原標(biāo)題：恒林家居股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：603661 證券簡(jiǎn)稱：恒林股份(39.530, 1.24, 3.24%) 公告編號(hào)：2021-053
恒林家居股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
恒林家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2021年11月10日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，2021年11月15日在浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)辦公樓321會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，董事長(zhǎng)王江林因公出差不能出席并主持本次會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事王雅琴女士擔(dān)任本次會(huì)議的主持人，董事王江林先生委托董事王雅琴女士代為出席及表決；本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員均列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》
為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司擬與金融機(jī)構(gòu)簽訂外匯衍生品交易合同，品種主要包括外匯遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)、利率掉期、貨幣互換等；公司及控股子公司開展的外匯衍生品業(yè)務(wù)，申請(qǐng)交易金額為任意時(shí)點(diǎn)最高余額不超過150,000萬元或等值外幣（含本數(shù)、下同），每筆業(yè)務(wù)交易期限不超過3年（含3年、下同），在決議有效期內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理實(shí)施。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司關(guān)于開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的公告》。
（二）以7票同意、2票回避、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司及公司控股子公司擬于2022年度至2024年度在安吉農(nóng)商行辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)（發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，支付及收款業(yè)務(wù)，存放保證金、存放理財(cái)產(chǎn)品等）、儲(chǔ)蓄因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的款項(xiàng)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元，結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
因公司董事長(zhǎng)王江林先生任安吉農(nóng)商行董事，且公司持有安吉農(nóng)商行5%股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，安吉農(nóng)商行為公司關(guān)聯(lián)方，公司在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事王江林先生、王雅琴女士依法回避表決。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司在過去12個(gè)月內(nèi)與安吉農(nóng)商行發(fā)生辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元；公司未與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的的公告》。
（三）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名非獨(dú)立董事候選人的議案》
公司第五屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)提名王江林先生、王雅琴女士、張赟輝先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。簡(jiǎn)歷見附件。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，審議本議案實(shí)行累積投票制。
（四）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》
公司第五屆董事會(huì)任期屆滿，董事會(huì)提名秦寶榮先生、徐放女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。簡(jiǎn)歷見附件。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，審議本議案實(shí)行累積投票制。
獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審議。
（五）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》
獨(dú)立董事津貼為每人每年50,000元人民幣（稅前）。獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。除上述津貼外，公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不再給予獨(dú)立董事額外的其他利益。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（六）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于2021年12月1日下午14：00在浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)3樓會(huì)議室召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議《關(guān)于開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》《關(guān)于在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨提名非職工監(jiān)事候選人的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司關(guān)于召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會(huì)
2021年11月16日
恒林家居股份有限公司
第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人基本情況
王江林先生：1970年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。恒林家居股份有限公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)。
所獲榮譽(yù)稱號(hào)：2019年度風(fēng)云浙商、浙江省優(yōu)秀企業(yè)家、中國(guó)上市公司董事會(huì)金圓桌.最具戰(zhàn)略眼光董事長(zhǎng)、湖州市非公有制經(jīng)濟(jì)人士新時(shí)代優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。
社會(huì)職務(wù)：浙江省國(guó)際商會(huì)理事、浙江省家具協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江省椅業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
主要兼職：浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、和也健康科技有限公司董事、真為投資基金管理有限公司董事、北京義云清潔技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、安吉恒升科技小額貸款有限公司董事、浙江綠葉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事、浙江名都投資有限公司監(jiān)事。
王雅琴女士：1967 年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1998年加入公司，歷任財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，集團(tuán)供應(yīng)鏈管理負(fù)責(zé)人。
所獲榮譽(yù)稱號(hào)：湖州市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?br /> 主要兼職：銳德海綿(浙江)有限公司執(zhí)行董事、太倉吉盟商業(yè)設(shè)備有限公司執(zhí)行董事、廣德恒林家居有限公司監(jiān)事等。
張赟輝先生：1982年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任安吉恒友科技有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、安吉恒宜家具有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、越南恒林家居有限責(zé)任公司總經(jīng)理。
恒林家居股份有限公司
第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人基本情況
秦寶榮先生：1960年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授。獲得浙江省教學(xué)成果一等獎(jiǎng)及二等獎(jiǎng)各一項(xiàng)、浙江省科學(xué)技術(shù)成果二等獎(jiǎng)一項(xiàng)；發(fā)表論文五十多篇，出版教材三本。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事、浙江工業(yè)大學(xué)碩士生導(dǎo)師。
徐放女士：1966年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任上海航空有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任第十三屆上海市政協(xié)委員、第七屆上海市知聯(lián)會(huì)理事。
證券代碼：603661 證券簡(jiǎn)稱：恒林股份 公告編號(hào)：2021-056
恒林家居股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
恒林家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于 2021年11月10日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，2021年11月15日在浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)辦公樓321會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李長(zhǎng)水先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司及公司控股子公司擬于2022年度至2024年度在安吉農(nóng)商行辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)（發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，支付及收款業(yè)務(wù)，存放保證金、存放理財(cái)產(chǎn)品等）、儲(chǔ)蓄因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的款項(xiàng)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元，結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
因公司董事長(zhǎng)王江林先生任安吉農(nóng)商行董事，且公司持有安吉農(nóng)商行5%股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，安吉農(nóng)商行為公司關(guān)聯(lián)方，公司在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司在過去12個(gè)月內(nèi)與安吉農(nóng)商行發(fā)生辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元；公司未與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的的公告》。
（二）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨提名非職工監(jiān)事候選人的議案》
公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，監(jiān)事會(huì)提名李長(zhǎng)水先生、許冰先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。簡(jiǎn)歷見附件。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，審議本議案實(shí)行累積投票制。
公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工監(jiān)事將與公司通過職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
特此公告。
恒林家居股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年11月16日
恒林家居股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人基本情況
李長(zhǎng)水先生：1965年生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。歷任公司技術(shù)部主管、生產(chǎn)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、沙發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理。
許冰先生：1990年生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。2018年8月加入恒林股份，歷任審計(jì)部專員，現(xiàn)任審計(jì)部經(jīng)理。
證券代碼：603661 證券簡(jiǎn)稱：恒林股份 公告編號(hào)：2021-052
恒林家居股份有限公司
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年11月15日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)辦公樓3樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。董事長(zhǎng)王江林先生因公出差，不能出席并主持本次股東大會(huì)，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事王雅琴女士擔(dān)任本次股東大會(huì)的主持人，董事長(zhǎng)王江林先生委托董事王雅琴女士投票表決。會(huì)議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事長(zhǎng)王江林先生因公出差未能出席；獨(dú)立董事蔣鴻源先生、熊曉萍女士、秦寶榮先生及董事張赟輝先生通訊參加本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，李卉女士通訊參加本次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書趙時(shí)鐸先生出席會(huì)議；副總經(jīng)理梅益敏女士列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修訂公司〈章程〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)審議的第1項(xiàng)議案為特別決議案，已經(jīng)出席公司本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過；
本次股東大會(huì)審議的第2項(xiàng)議案為普通決議案，已經(jīng)出席公司本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：袁晟、楊北楊
2、 律師見證結(jié)論意見：
恒林家居股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
恒林家居股份有限公司
2021年11月16日
證券代碼：603661 證券簡(jiǎn)稱：恒林股份 公告編號(hào)：2021-054
恒林家居股份有限公司
關(guān)于開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
恒林家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2021年11月15日召開第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》，為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，同意公司及控股子公司與金融機(jī)構(gòu)簽訂外匯衍生品交易合同，品種主要包括外匯遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)、利率掉期、貨幣互換等；公司及控股子公司開展的外匯衍生品業(yè)務(wù)，申請(qǐng)交易金額為任意時(shí)點(diǎn)最高余額不超過150,000萬元或等值外幣（含本數(shù)、下同），每筆業(yè)務(wù)交易期限不超過3年（含3年、下同），在決議有效期內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理實(shí)施。
一、外匯衍生品業(yè)務(wù)概述
公司及控股子公司開展的外匯衍生品業(yè)務(wù)與公司供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營(yíng)緊密聯(lián)系，以規(guī)避匯率波動(dòng)帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高盈利能力為目的。
1、外匯衍生品業(yè)務(wù)品種
外匯衍生品業(yè)務(wù)主要有外匯遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)、利率掉期、貨幣互換等產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的組合，主要通過大型國(guó)有銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和大型外資銀行完成。
2、外匯衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模及期限
公司及控股子公司開展的外匯衍生品業(yè)務(wù)，申請(qǐng)交易金額為任意時(shí)點(diǎn)最高余額不超過150,000萬元或等值外幣，每筆業(yè)務(wù)交易期限不超過3年，在決議有效期內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理實(shí)施。
截至2021年11月12日，公司外匯衍生品交易金額為15,100萬美元。
3、資金來源
開展外匯衍生品業(yè)務(wù)，公司及控股子公司將根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金，該保證金將使用公司及控股子公司的自有資金或抵減金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司及控股子公司的授信額度。
二、開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的必要性
公司作為以出口為主的家居企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及美元、歐元、瑞郎、港幣、日元等多幣種的交易。公司及控股子公司開展的外匯衍生品交易是以日常經(jīng)營(yíng)需要和防范利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)為前提，做好外幣資產(chǎn)負(fù)債的利率、匯率管理，減少匯兌損失，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
三、開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的操作規(guī)范
1、公司所有外匯衍生品交易必須以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，有真實(shí)的業(yè)務(wù)背景，嚴(yán)禁超過公司正常業(yè)務(wù)的外匯衍生品交易。
2、嚴(yán)格內(nèi)部審批流程。公司所有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)操作必須由實(shí)施主體根據(jù)情況提出申請(qǐng)，資金管理中心審查通過后，上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理層審議通過方可操作。
3、建立外匯衍生品交易臺(tái)賬。資金管理中心負(fù)責(zé)對(duì)外匯衍生品交易進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)交易流程、內(nèi)容是否符合授權(quán)情況進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并將結(jié)果向經(jīng)營(yíng)管理層匯報(bào)。
四、開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于結(jié)匯業(yè)務(wù)，如果到期日即期匯率大于遠(yuǎn)期結(jié)匯合約匯率，則該筆合約將產(chǎn)生虧損；對(duì)于售匯業(yè)務(wù)，如果到期日即期匯率小于遠(yuǎn)期售匯合約匯率，則該筆合約將產(chǎn)生虧損。利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)主要是美元、歐元、日元利率的波動(dòng)對(duì)利率相關(guān)衍生品價(jià)值帶來的影響。
2、收付匯預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：公司根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)淡旺季以及付款回款期進(jìn)行收付匯預(yù)測(cè)。實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中，市場(chǎng)情況可能會(huì)發(fā)生變化，將會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)業(yè)務(wù)情況、付款回款期的預(yù)測(cè)有偏差，產(chǎn)生延期交割風(fēng)險(xiǎn)。
3、保證金風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易實(shí)行保證金交易，公司交易的金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司的外匯衍生品交易主要以授信額度來抵減保證金，以避免占用公司大量資金。
五、開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略
1、公司及控股子公司開展外匯衍生品交易遵循防范風(fēng)險(xiǎn)原則，在簽訂合約時(shí)嚴(yán)格按照公司預(yù)測(cè)的收匯期、付匯期和金額進(jìn)行交易，所有外匯衍生品交易均有真實(shí)的貿(mào)易及業(yè)務(wù)背景。
2、公司及控股子公司預(yù)計(jì)的外匯衍生品交易金額與近年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收付匯金額相匹配。公司將根據(jù)內(nèi)部規(guī)章制度的要求，認(rèn)真監(jiān)控業(yè)務(wù)流程，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督和跟蹤交易情況。
六、開展外匯衍生品業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)政策和核算原則
公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)以公允價(jià)值進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量，其公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露。
七、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
關(guān)于公司及控股子公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)是以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以穩(wěn)健為原則、以貨幣保值和規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，規(guī)避和防范匯率波動(dòng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及利潤(rùn)造成的不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意公司及控股子公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)并提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會(huì)
2021年11月16日
證券代碼：603661 證券簡(jiǎn)稱：恒林股份 編號(hào)：2021-055
恒林家居股份有限公司
關(guān)于在安吉農(nóng)商行辦理存款、
結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 交易概述：2022年度至2024年度公司及控股子公司在浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安吉農(nóng)商行”）辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)（發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，支付及收款業(yè)務(wù)，存放保證金、存放理財(cái)產(chǎn)品等）、儲(chǔ)蓄因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的款項(xiàng)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元（含本數(shù)，以下同）。
● 關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長(zhǎng)王江林先生任安吉農(nóng)商行董事，公司持有安吉農(nóng)商行5%股權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與安吉農(nóng)商行存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
● 截至本公告日，公司在過去12個(gè)月內(nèi)與安吉農(nóng)商行發(fā)生辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元。
● 本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，董事長(zhǎng)王江林、董事王雅琴回避了表決。本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
恒林家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒林股份”或“公司”）于2021年11月15日召開第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意2022年度至2024年度公司及公司控股子公司可在安吉農(nóng)商行辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)（發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，支付及收款業(yè)務(wù)，存放保證金、存放理財(cái)產(chǎn)品等）、儲(chǔ)蓄因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的款項(xiàng)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元，結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
因公司董事長(zhǎng)王江林先生任安吉農(nóng)商行董事，且公司持有安吉農(nóng)商行5%股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，安吉農(nóng)商行為公司關(guān)聯(lián)方，公司在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事王江林、王雅琴依法回避表決，公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核后，表示同意該項(xiàng)交易，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核后，表示同意該項(xiàng)交易，并發(fā)表了審核意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司在過去12個(gè)月內(nèi)與安吉農(nóng)商行發(fā)生辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元；公司未與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹
公司名稱：浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330500680700499G
法定代表人：馬蓮貴
注冊(cè)資本：67,897.1441萬元人民幣
類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
營(yíng)業(yè)期限：2008年08月27日至9999年09月09日
注冊(cè)地址：安吉縣昌碩街道昌碩東路1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算； 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)； 上述業(yè)務(wù)不含外匯業(yè)務(wù)。辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國(guó)際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的結(jié)匯售匯業(yè)務(wù)； 經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
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注：上述2020年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，2021年半年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
安吉農(nóng)商行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見其披露于中國(guó)貨幣網(wǎng)--中國(guó)外匯交易中心 (chinamoney.com.cn)上的報(bào)告。
公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等方面與安吉農(nóng)商行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、 關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)
（一）業(yè)務(wù)范圍：公司及公司控股子公司可在安吉農(nóng)商行辦理流動(dòng)資金存款；日常結(jié)算業(yè)務(wù)（發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，支付及收款業(yè)務(wù)，存放保證金、存放理財(cái)產(chǎn)品等）；儲(chǔ)蓄因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的款項(xiàng)。
（二）存款限額：流動(dòng)資金存款及因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的存款，單日存款余額上限不超過人民幣5億元，以上限額在2022至2024年度有效。
（三）定價(jià)原則：存款利息按照中國(guó)人民銀行公布的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率加利率上浮區(qū)間的指導(dǎo)價(jià)格上限計(jì)付存款利息。結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
四、 關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
（一）安吉農(nóng)商行是經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)范性金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為本公司提供金融服務(wù)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司將部分流動(dòng)資金存入在安吉農(nóng)商行開立的賬戶，在安吉農(nóng)商行辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)，符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要。
（二）公司與安吉農(nóng)商行合作，一方面可進(jìn)一步拓展合作銀行的數(shù)量，分散資金至各個(gè)銀行，避免因單個(gè)銀行資金調(diào)撥困難出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；另一方面公司與安吉農(nóng)商行的合作可進(jìn)一步拓寬銀企合作的廣度，尋求更多金融支持。
（三）公司將部分流動(dòng)資金存入安吉農(nóng)商行開立的賬戶，安吉農(nóng)商行按照中國(guó)人民銀行公布的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率加利率上浮區(qū)間的指導(dǎo)價(jià)格上限計(jì)付存款利息；公司在安吉農(nóng)商行辦理各項(xiàng)結(jié)算，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，遵循了公平自愿原則，定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
（四）公司將按照內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)公司在安吉農(nóng)商行所辦理業(yè)務(wù)的監(jiān)控和管理，確保公司資金安全。
（五）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成公司業(yè)務(wù)對(duì)該關(guān)聯(lián)方形成重大依賴。
五、 該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
（一）董事會(huì)審議情況
公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避的表決結(jié)果審議通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王江林、王雅琴回避了表決（王江林先生任安吉農(nóng)商行董事，王雅琴女士系王江林先生胞姐）。
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
本議案提交公司董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真審核后發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司在安吉農(nóng)商行辦理存款及結(jié)算業(yè)務(wù)，出于風(fēng)險(xiǎn)防范考慮設(shè)置單日存款余額上限5億元，使公司風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，本次交易有助于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害上市公司利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形，符合公平、公正的原則。
公司董事會(huì)在審議公司關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠(chéng)信原則的現(xiàn)象。本議案的表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意實(shí)施本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易并提交股東大會(huì)審議。
（三）審計(jì)委員會(huì)審核意見
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本議案所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：公司在安吉農(nóng)商行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)屬于公司正常的資金管理行為，安吉農(nóng)商行是經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)范性金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)狀況良好。公司將部分流動(dòng)資金存入在安吉農(nóng)商行開立的賬戶，在安吉農(nóng)商行辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)，符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要，不存在損害公司及股東利益的行為。我們同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（四）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
六、 需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易
截至2021年11月12日，公司最近12個(gè)月與安吉農(nóng)商行發(fā)生辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)，單日存款余額上限不超過人民幣5億元。
七、 備查文件目錄
（一）恒林股份第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
（二）恒林股份獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
（三）恒林股份獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
（四）恒林股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見；
（五）恒林股份第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會(huì)
2021年11月16日
證券代碼：603661 證券簡(jiǎn)稱：恒林股份 公告編號(hào)：2021-057
恒林家居股份有限公司
關(guān)于召開2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2021年12月1日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2021年12月1日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林股份B區(qū)三樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月1日
至2021年12月1日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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注：上述關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案以上海證券交易所審核無異議為前提。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司2021年11月15日召開的第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2021年11月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2至議案6
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王江林、安吉恒林商貿(mào)有限公司、王雅琴、王凡
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件3
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記方式
符合上述出席條件的股東如欲出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，須提供以下登記資料：
1、自然人股東：本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡或其他股東身份證明文件；委托代理人出席會(huì)議的，須提交書面授權(quán)委托書原件、出席人身份證原件及復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡或其他股東身份證明文件。
2、法人股東：法定代表人出席會(huì)議的，須提交法定代表人證明書、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件等憑證；委托代理人出席會(huì)議的，須提交加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、書面授權(quán)委托書原件、出席人身份證原件及復(fù)印件等憑證。股東也可以通過信函、傳真或電話方式進(jìn)行預(yù)登記。本次股東大會(huì)授權(quán)委托書請(qǐng)參見本公告附件。
（二）出席回復(fù)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于2021年11月30日或以前將擬出席會(huì)議的回執(zhí)通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達(dá)本公司證券部辦公室。未能在以上截止日期前提交回執(zhí)并不影響符合出席條件的股東出席會(huì)議。
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記時(shí)間
2021年12月1日13:30-14:00，14:00以后將不再辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記。
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記地點(diǎn)
中國(guó)浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)辦公樓3樓會(huì)議室
（五）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：湯鴻雁女士
聯(lián)系電話：（0572）5227673
電子郵箱：
[email protected] 聯(lián)系地址：中國(guó)浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)辦公樓5樓
郵政編碼：313300
六、 其他事項(xiàng)
（一）時(shí)值中國(guó)境內(nèi)及境外新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防控時(shí)期，為降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，建議您優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。
（二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東務(wù)必提前關(guān)注并遵守浙江省有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求，對(duì)出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
（三）會(huì)議時(shí)間不超過一個(gè)工作日。參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會(huì)
2021年11月16日
附件1：恒林股份2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
附件2：恒林股份2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
附件3：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
● 報(bào)備文件
公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議
附件1：恒林股份2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
恒林家居股份有限公司
Henglin Home Furnishings Co.,Ltd.
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
恒林家居股份有限公司：
本人/我們（附注1）________________________，A股帳戶：_______________，地址________________________________________，聯(lián)系電話：_______________，為恒林家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股本中每股面值人民幣1.00元之A股___________股（附注2）的股東，茲委托 先生（女士），身份證號(hào)碼：________________________，代表本人/我們出席2021年12月1日召開的公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及其任何續(xù)會(huì)，以審議并酌情通過大會(huì)通知所載之決議案，并于大會(huì)及其任何續(xù)會(huì)上代表本人/我們及以本人/我們的名義依照下列指示（附注3）就該等決議案投票。
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委托日期：2021年 月 日 股東簽署：_______________
附注：
1、請(qǐng)用正楷填上全名及地址。
2、請(qǐng)?zhí)钌弦蚤w下名義登記與本授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目，若未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為與所有登記于閣下名下的股份有關(guān)。
3、注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請(qǐng)?jiān)凇纲澇伞箼趦?nèi)填上「√」號(hào)。閣下如欲投票反對(duì)決案，請(qǐng)?jiān)凇阜磳?duì)」欄內(nèi)填上「√」號(hào)。閣下如欲投票棄權(quán)決案，請(qǐng)?jiān)凇笚墮?quán)」欄內(nèi)填上「√」號(hào)。如未有任何指示，則閣下的代表有權(quán)自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東大會(huì)通知所載以外而正式于大會(huì)上提呈的任何決議案自行酌情投票。計(jì)算通過議案所需的總票數(shù)包括該等「棄權(quán)」票。
4、授權(quán)委托書須由閣下或其正式書面授權(quán)的代表親自簽署，如委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經(jīng)由公司法定代表人或其他獲正式授權(quán)的人士簽署。如授權(quán)委托書由其他獲正式授權(quán)的人士簽署，則其簽署的授權(quán)文件或其他授權(quán)書必須經(jīng)公證人證明。
5、若為任何股份的聯(lián)名持有人，任何一位該等聯(lián)名持有人均可作為唯一有權(quán)投票者就有關(guān)股份親身或委派代表于大會(huì)上投票。然而，若有一位以上聯(lián)名持有人親自或委派代表出席大會(huì)，則就任何決議案投票時(shí)，公司將按股東名冊(cè)內(nèi)排名首位的聯(lián)名股東的投票（不論親自或委派代表）為準(zhǔn)，而其他聯(lián)名股東再無投票權(quán)。
6、股東或其代表出席大會(huì)時(shí)須出示其身份證明文件。
附件2：恒林股份2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
恒林家居股份有限公司
Henglin Home Furnishings Co.,Ltd.
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
本人/我們（附注1） ，A股帳戶： ，地址 ，聯(lián)系電話： ，為公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股 股（附注2）的股東，本人/我們擬出席公司于2021年12月1日（星期三）下午14:00于中國(guó)浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區(qū)辦公樓3樓會(huì)議室召開的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
日期：2021年 月 日 簽署：
附注：
1．請(qǐng)用正楷填上登記在股東名冊(cè)的股東全名及地址。
2．請(qǐng)將以閣下名義登記的股份數(shù)目填上。
3. 請(qǐng)將此回執(zhí)在填妥及簽署后于2021年11月30日或以前將擬出席會(huì)議的回執(zhí)通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達(dá)本公司證券部辦公室。未能在以上截止日期前提交回執(zhí)并不影響符合出席條件的股東出席會(huì)議。
附件3
采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
